Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program → สิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB) 🇸🇬
Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37 · CPIB + AGC + Commercial Affairs Department · PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens
Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program สำหรับสิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB) อยู่ภายใต้ Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37 — หน่วยงาน CPIB + AGC + Commercial Affairs Department · โปรแกรม PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens
Credentials: NYC Legal ISO 37001 Lead Auditor (BSI), CCEP-I (SCCE), CFE (ACFE), Former DOJ FCPA Unit, Former SFO Case Controller, ป.ป.ช. NACC trainer certified
กรอบกฎหมายสิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB): Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37 — บังคับโดย CPIB + AGC + Commercial Affairs Department · โปรแกรม PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens. PCA reverse burden of proof + ปรับ S$100K + จำคุก 5 ปี + CPIB คดี global + GIIN clean rank
เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure
Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 485,000-1,985,000 บาท
FCPA — 28 voluntary disclosures, 22 declinations + 6 NPA (zero indictment 2018-2025)
ครอบคลุม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- 1
วิเคราะห์ Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37
Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + CPIB + AGC + Commercial Affairs Department
- 2
Risk + policy
Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens
- 3
Training + DD
Role-based training + third-party DD + sanctions screen
- 4
Audit + certification
Internal audit + ISO 37001 + management review
- 5
Cooperation + disclosure
Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation
คำถามที่พบบ่อย
สิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB)ใช้กฎหมายอะไร?
Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37
หน่วยงานบังคับใช้?
CPIB + AGC + Commercial Affairs Department
โปรแกรมที่ครอบคลุม?
PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens
ข้อสังเกตเฉพาะ?
PCA reverse burden of proof + ปรับ S$100K + จำคุก 5 ปี + CPIB คดี global + GIIN clean rank
Timeline?
90-240 วันทำการ
Extraterritorial reach?
FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity
บทลงโทษ?
FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison