ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

FCPA · UKBA · Sapin II · NACC · EU Whistleblower · ISO 37001

Former DOJ Fraud Section · ex-SFO · ISO 37001 Lead Auditor · ACFE forensic · NACC certified · 28 voluntary disclosures · 22 declinations

บริการ Anti-Corruption / Whistleblower (12 ประเภท)

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
ISO 37001 ABMS + FCPA Resource Guide 2020 + UK MoJ §9 Adequate Procedures + NACC TH Sec 123/5

Risk assessment + policy + training + due diligence + monitoring + ISO 37001 certification

90-240 วัน · 485,000-1,985,000 บาท
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
15 USC §78dd-1-3 + DOJ Corporate Enforcement Policy 2023 + SEC Enforcement Manual

Internal investigation + privilege protocol + DOJ/SEC self-disclosure + DPA/NPA negotiation

120-540 วัน · 1,485,000-9,985,000 บาท
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
UK Bribery Act 2010 §1, §2, §6, §7 + MoJ 6 Principles + SFO Corporate Co-operation Guidance

6 principles (proportionate · top-level · risk assessment · DD · communication · monitoring)

90-270 วัน · 685,000-2,485,000 บาท
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + PNF Practical Guide CJIP

8 pillars + AFA audit + CJIP (French DPA) + whistleblower protection L.1132-3-3

120-270 วัน · 685,000-2,485,000 บาท
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 + 8 Guidelines 2017

Adequate measures 8 guidelines + risk assessment + Top-down commitment + monitoring + whistleblower

60-180 วัน · 385,000-1,485,000 บาท
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
Directive (EU) 2019/1937 + national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002

Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + GDPR + retaliation protection

60-150 วัน · 285,000-885,000 บาท
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
ISO 37001:2016 + IAF MD22 + accredited certification body

Gap analysis → ABMS design → Stage 1+2 audit → certification 3-year cycle + surveillance

120-270 วัน · 485,000-1,485,000 บาท
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
FCPA Resource Guide §6 + UK MoJ Principle 4 + OECD Good Practice 2010 + World-Check + Dow Jones

Red-flag screen + sanctions/PEP + adverse media + on-site visit + contractual ABC clauses

14-60 วัน · 85,000-485,000 บาท
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations)
Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 + AMLO + FATF 40 Recommendations + Wolfsberg Group

KYC + CDD/EDD + transaction monitoring + STR/SAR filing + sanction screening + training

90-240 วัน · 385,000-1,485,000 บาท
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
DOJ DPA + UK Crime and Courts Act 2013 §45 + France CJIP (Sapin II §22) + SFO DPA Code

Voluntary disclosure → cooperation credit → DPA terms → monitor → 3-year compliance

180-720 วัน · 2,485,000-14,985,000 บาท
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
ABA Model Rule 1.13 + Upjohn warning + UK Three Rivers + privilege log + ACFE forensic

Scoping + Upjohn + document preservation + e-discovery + forensic acct + interview + report

30-240 วัน · 685,000-4,985,000 บาท
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
DOJ Morford Memo 2008 + SEC Enforcement + SFO Monitor Guidance + AFA controlôle

Annual workplan + on-site review + remediation tracking + quarterly + final certification

365-1095 วัน · 1,485,000-9,985,000 บาท/ปี

Compliance Packs

ABC Compliance Launch Pack
Risk assessment + policy + training + DD + monitoring + ISO 37001
FCPA Defense Pack (DOJ/SEC)
Internal investigation + privilege + voluntary disclosure + DPA/NPA
UK Bribery Act §7 Defense Pack
6 principles + adequate procedures + SFO cooperation + DPA
Sapin II Compliance Pack (AFA · CJIP)
8 pillars + AFA audit readiness + CJIP negotiation
Whistleblower Channel Pack (EU 2019/1937 + ISO 37002)
Internal channel + GDPR + retaliation protection + ISO 37002
NACC TH Sec 123/5 Adequate Measures Pack
8 NACC guidelines + risk + training + monitoring + whistleblower
Third-Party Due Diligence Pack
Red-flag + sanctions/PEP + adverse media + ABC clauses
Independent Monitor Pack (Post-DPA)
Workplan + on-site + remediation + quarterly + certification

Jurisdictions (12)

🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
Section 123/5 corporate liability + 8 Adequate Measures + ISO 37001 incentive + BOI requirement
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023)
FCPA anti-bribery + accounting + DOJ CEP voluntary self-disclosure presumption of declination
🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7)
§7 strict liability for failure-to-prevent + 6 Principles defense + SFO DPA with judicial approval
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
OWiG §30 administrative fine €10M + HinSchG 2023 internal channel + EU 2019/1937 transposition
🇯🇵 ญี่ปุ่น (UCPL 1998 + JFTC + Whistleblower Protection 2020)
UCPL §18 foreign bribery + Whistleblower Protection 2020 mandatory channel ≥300 + civil/criminal
🇸🇬 สิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB)
PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
§70 foreign bribery + ASIC whistleblower regime 2019 + DPA legislation (2024 pending)
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
OECD WGB peer review + UNCAC review mechanism + ISO 37001 ABMS + ISO 37002 whistleblower
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
SEA-PAC cooperation + MLAT + asset recovery + capacity building + UNCAC review

บริการนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (MFA Chaeng Watthana) และข้อบังคับของสถานทูต/สถานกงสุลในประเทศปลายทาง เราอัปเดตขั้นตอนทุกสัปดาห์ตามประกาศจริงจากต้นทาง

ทำไมเรื่องนี้สำคัญ

เนื้อหาส่วน Anti-Corruption & Whistleblower ครบวงจร — FCPA · UKBA · Sapin II · NACC · ISO 37001 เป็นหนึ่งในงานที่มีปริมาณคำขอสูงสุดของสำนักงาน ปัจจุบันครอบคลุม หลายสิบ หมวดงานหลัก แต่ละหมวดมีเอกสารประกอบ ขั้นตอนการรับรอง และระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน การเลือกเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นจะช่วยประหยัดเวลา 7–14 วัน เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นผิดทางแล้วต้องเริ่มใหม่

เนื่องจากงาน Anti-Corruption & Whistleblower ครบวงจร — FCPA · UKBA · Sapin II · NACC · ISO 37001 เป็นจุดบรรจบของกฎหมายปกครองไทยกับข้อกำหนดของหน่วยงานต่างประเทศ ต้นทุนของความผิดพลาดมักไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่เสียไป แต่เป็น "เวลาที่หาย" — การเลื่อนสัมภาษณ์วีซ่า การโยกสัญญาออกไปอีกไตรมาส หรือการพลาดรอบจดทะเบียน ราคาของเราจึงสะท้อนความจริงข้อนี้: เราอยากเสนอราคาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น และส่งมอบให้ครบในรอบเดียว

ขั้นตอนการบริการ

กระบวนการมาตรฐานของเรามี 5 ขั้น: (1) การประเมินเอกสารต้นทางและสรุปเส้นทางที่เหมาะสมภายใน 1 ชั่วโมงทำการ (2) การจัดเตรียมและแปลเอกสารโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง (3) การรับรองโนตารีโดยทนายผู้รับใบอนุญาต (4) การยื่น MFA และติดตามผลรายวัน (5) การยื่นสถานทูตหรือกงสุลปลายทางพร้อมจัดส่งเอกสารคืนถึงมือลูกค้า

  1. ประเมินเอกสารและให้คำแนะนำเส้นทางฟรี (ภายใน 1 ชั่วโมงทำการ)
  2. แปลโดยนักแปลรับรอง พร้อมตราประทับและเลขที่ใบอนุญาต
  3. รับรองโนตารีโดยทนายผู้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความฯ
  4. ยื่นนิติกรณ์ MFA กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  5. ยื่นสถานทูต/กงสุลปลายทาง + จัดส่งคืน

ความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นจริง

Anti-Corruption & Whistleblower ครบวงจร — FCPA · UKBA · Sapin II · NACC · ISO 37001 จะมีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเส้นตายใกล้และหน่วยงานปลายทางใช้ checklist อย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มแปลหรือรับรองใด ๆ เราจะตรวจว่าเอกสารต้นทางยังอยู่ในอายุที่ปลายทางยอมรับหรือไม่ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคลตรงกับหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบริษัทหรือไม่ เอกสารแนบต้องยื่นไปพร้อมต้นฉบับหลักหรือไม่ และจำเป็นต้องใช้ตัวจริงลงหมึกสดหรือไม่ ขั้นตอน pre-flight นี้คือจุดที่ช่วยกันปัญหาส่วนใหญ่ได้ดีที่สุด

ในหลายกรณี ความพร้อมของเอกสารไม่ได้หมายถึงการรวบรวมเอกสารให้ครบเท่านั้น แต่รวมถึง “ลำดับ” ด้วย บางหน่วยงานต้องการให้แนบคำแปลก่อนรับรองโนตารี บางแห่งต้องการให้นิติกรณ์ต้นฉบับให้เสร็จก่อนแล้วจึงแปลเพื่อใช้ยื่นในประเทศปลายทาง มหาวิทยาลัย สถานทูต ธนาคาร BOI และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมักดูเหมือนขอเอกสารคล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้วมีมาตรฐานคนละแบบ เราจึงวางลำดับงานตั้งแต่ต้นเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านตั้งแต่รอบแรก

ข้อผิดพลาดที่เรามักเจอ (และวิธีป้องกัน)

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของลูกค้าใหม่คือ การใช้สำเนาเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดต้นทาง (เช่น ทะเบียนบ้านที่อายุเกิน 6 เดือน) การแปลที่ไม่ระบุข้อมูลผู้แปลและเลขที่ใบอนุญาต และการลำดับขั้นตอนนิติกรณ์ผิด เราตรวจประเด็นเหล่านี้ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

  • เอกสารต้นทางอายุเกินที่ปลายทางกำหนด (เช่น ทะเบียนบ้านเกิน 6 เดือน)
  • งานแปลที่ไม่ระบุเลขใบอนุญาตหรือไม่มีตราประทับนักแปล
  • ลำดับขั้นนิติกรณ์ผิด ทำให้ต้องเริ่มใหม่
  • การสะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงกันระหว่างหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และใบเอกสาร

ราคาและระยะเวลาแบบโปร่งใส

ค่าบริการแสดงในตารางราคาแบบโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมค่าธรรมเนียมราชการ ค่าจัดส่ง EMS และค่าทนายในใบเสนอราคาเดียว ระยะเวลาดำเนินการมาตรฐาน 5–10 วันทำการ บริการด่วน 1–3 วันทำการ

อ้างอิงหลัก: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (consular.mfa.go.th), Hague Conference on Private International Law (hcch.net), สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (lawyerscouncil.or.th)

การควบคุมคุณภาพ หลักฐาน และความรับผิดชอบ

ทุกแฟ้มงาน Anti-Corruption & Whistleblower ครบวงจร — FCPA · UKBA · Sapin II · NACC · ISO 37001 ที่สำนักงานรับจะผ่านสายงานที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ผู้แปลหรือผู้จัดเตรียมเอกสารทำรอบแรก ผู้ตรวจทานรอบสองเช็กชื่อ วันเดือนปี หน่วยงาน ตราประทับ และถ้อยคำเฉพาะประเทศปลายทาง จากนั้นทนายหรือ case manager อาวุโสจะยืนยันเส้นทางการรับรองก่อนยื่นจริง ชั้นการควบคุมนี้เองที่ทำให้หน้าบริการไม่ใช่เพียงข้อความโฆษณา แต่เป็นคำอธิบาย workflow ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

นี่คือแกนสำคัญของ E-E-A-T เช่นกัน เพราะระบบค้นหาและ AI รุ่นใหม่จะให้ค่าน้ำหนักกับเว็บไซต์ที่แสดงผู้ตรวจทาน วันที่อัปเดต ความรับผิดชอบ และความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่อธิบายในหน้าเว็บกับบริการที่ทำจริง เมื่อมีข้อมูล reviewer, วันที่ทบทวน, ขั้นตอน, แหล่งอ้างอิง และหน้าที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งผู้ใช้และระบบจะเข้าใจได้ว่าข้อมูลนี้ถูกดูแลโดยผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่บทความทั่วไปที่ไม่มีเจ้าของความรู้ชัดเจน

คำถามที่พบบ่อย

ใช้เวลานานเท่าใดสำหรับ Anti-Corruption & Whistleblower ครบวงจร — FCPA · UKBA · Sapin II · NACC · ISO 37001?

งานมาตรฐาน 5–10 วันทำการรวมการรับรอง MFA และสถานทูต บริการด่วน 1–3 วันทำการมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร — เราตรวจสอบให้ฟรีก่อนเริ่มงาน

รับรองเอกสารต้องไปด้วยตัวเองไหม?

ไม่จำเป็น ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านมอบอำนาจได้ทั้งหมด มีบางกรณีที่สถานทูตปลายทางต้องการให้เจ้าของเอกสารมาด้วยตนเอง (เช่น วีซ่าบางประเภท)

ค่าใช้จ่ายแน่นอนเท่าใด?

ขอใบเสนอราคาฟรีภายใน 1 ชั่วโมงทำการที่ LINE @NYCLI หรือ 083-249-4999 — ราคาเป็นแบบเหมารวมค่าธรรมเนียมราชการทุกอย่าง

รับงานทั่วประเทศหรือไม่?

ใช่ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รับ–ส่งเอกสารถึงบ้าน/สำนักงานทั่วไทยผ่าน Kerry/EMS พร้อม tracking number

ทำให้สถานทูตประเทศไหนได้บ้าง?

รองรับ 168 ประเทศ รวมทั้งกลุ่ม Hague Apostille 125 ประเทศ และกลุ่ม Non-Hague ที่ต้องผ่านสถานทูตในไทย ดูรายชื่อทั้งหมดในหน้า Legalization

ตรวจทานโดย: ทนาย ณัฐกานต์ (ผู้รับใบอนุญาต Notary Public — สภาทนายความฯ) · ทบทวนล่าสุด: 2026-06-13