AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับสิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB) อยู่ภายใต้ Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37 — หน่วยงาน CPIB + AGC + Commercial Affairs Department · โปรแกรม PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens
Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC
กรอบกฎหมายสิงคโปร์ (Prevention of Corruption Act 1960 + CPIB): Prevention of Corruption Act 1960 (rev 2012) + CPIB + Penal Code §165 + extraterritorial §37 — บังคับโดย CPIB + AGC + Commercial Affairs Department · โปรแกรม PCA strict reverse burden + presumption of corruption + CPIB DPA-style + extraterritorial citizens. PCA reverse burden of proof + ปรับ S$100K + จำคุก 5 ปี + CPIB คดี global + GIIN clean rank
เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท
UKBA §7 — adequate procedures defense ผ่าน 14 บริษัท + SFO DPA negotiate 3 คดี