AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP) อยู่ภายใต้ Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) — หน่วยงาน AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · โปรแกรม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022
Credentials: NYC Legal ISO 37001 Lead Auditor (BSI), CCEP-I (SCCE), CFE (ACFE), Former DOJ FCPA Unit, Former SFO Case Controller, ป.ป.ช. NACC trainer certified
กรอบกฎหมายฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP): Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) — บังคับโดย AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · โปรแกรม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022. Sapin II บังคับบริษัท ≥500 + revenue ≥€100M + 8 pillars + AFA ปรับ €1M + CJIP คล้าย DOJ DPA
เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท
ISO 37001 — certified 95+ บริษัท (BOI, SET-listed, government contractor) + zero recertification rejection