ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA) → ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP) 🇫🇷

Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) · AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022

เริ่มต้น 1,485,000-9,985,000 บาท/ปี365-1095 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA) สำหรับฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP) อยู่ภายใต้ Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) — หน่วยงาน AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · โปรแกรม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022

Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC

กรอบกฎหมายฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP): Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) — บังคับโดย AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · โปรแกรม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022. Sapin II บังคับบริษัท ≥500 + revenue ≥€100M + 8 pillars + AFA ปรับ €1M + CJIP คล้าย DOJ DPA

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA) ใช้เวลา 365-1095 วันทำการ ค่าบริการ 1,485,000-9,985,000 บาท/ปี

ISO 37001 — certified 95+ บริษัท (BOI, SET-listed, government contractor) + zero recertification rejection

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations)
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower)

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier)

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)ใช้กฎหมายอะไร?

Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower)

หน่วยงานบังคับใช้?

AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier)

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022

ข้อสังเกตเฉพาะ?

Sapin II บังคับบริษัท ≥500 + revenue ≥€100M + 8 pillars + AFA ปรับ €1M + CJIP คล้าย DOJ DPA

Timeline?

365-1095 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA) ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)