EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel → ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP) 🇫🇷
Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) · AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel สำหรับฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP) อยู่ภายใต้ Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) — หน่วยงาน AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · โปรแกรม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022
Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC
กรอบกฎหมายฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP): Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower) — บังคับโดย AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier) · โปรแกรม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022. Sapin II บังคับบริษัท ≥500 + revenue ≥€100M + 8 pillars + AFA ปรับ €1M + CJIP คล้าย DOJ DPA
เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel ใช้เวลา 60-150 วันทำการ ค่าบริการ 285,000-885,000 บาท
FCPA — 28 voluntary disclosures, 22 declinations + 6 NPA (zero indictment 2018-2025)
ครอบคลุม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- 1
วิเคราะห์ Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower)
Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier)
- 2
Risk + policy
Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม 8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022
- 3
Training + DD
Role-based training + third-party DD + sanctions screen
- 4
Audit + certification
Internal audit + ISO 37001 + management review
- 5
Cooperation + disclosure
Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation
คำถามที่พบบ่อย
ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)ใช้กฎหมายอะไร?
Loi 2016-1691 (Sapin II) + AFA Recommendations 2021 + Code pénal §433-1 + Loi Waserman 2022 (whistleblower)
หน่วยงานบังคับใช้?
AFA (Agence Française Anticorruption) + PNF (Parquet National Financier)
โปรแกรมที่ครอบคลุม?
8 pillars compliance + AFA audit + CJIP (French DPA) + reinforced whistleblower protection 2022
ข้อสังเกตเฉพาะ?
Sapin II บังคับบริษัท ≥500 + revenue ≥€100M + 8 pillars + AFA ปรับ €1M + CJIP คล้าย DOJ DPA
Timeline?
60-150 วันทำการ
Extraterritorial reach?
FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity
บทลงโทษ?
FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison