ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) → สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937) 🇪🇺

Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021 · European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France) · Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof

เริ่มต้น 385,000-1,485,000 บาท90-240 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับสหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937) อยู่ภายใต้ Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021 — หน่วยงาน European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France) · โปรแกรม Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof

Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC

กรอบกฎหมายสหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937): Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021 — บังคับโดย European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France) · โปรแกรม Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof. EU Whistleblower Directive บังคับครบ 27 ประเทศ + บริษัท ≥50 + GDPR + retaliation reverse burden

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท

UKBA §7 — adequate procedures defense ผ่าน 14 บริษัท + SFO DPA negotiate 3 คดี

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France)

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)ใช้กฎหมายอะไร?

Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021

หน่วยงานบังคับใช้?

European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France)

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof

ข้อสังเกตเฉพาะ?

EU Whistleblower Directive บังคับครบ 27 ประเทศ + บริษัท ≥50 + GDPR + retaliation reverse burden

Timeline?

90-240 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)