AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับสหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937) อยู่ภายใต้ Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021 — หน่วยงาน European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France) · โปรแกรม Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof
Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC
กรอบกฎหมายสหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937): Directive (EU) 2019/1937 + 27 national transpositions + GDPR Art 6 + ISO 37002:2021 — บังคับโดย European Commission + national supervisors (e.g. BfDI Germany, CNIL France) · โปรแกรม Internal channel ≥50 employees + 7-day ack + 3-month feedback + retaliation reverse burden of proof. EU Whistleblower Directive บังคับครบ 27 ประเทศ + บริษัท ≥50 + GDPR + retaliation reverse burden
เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท
UKBA §7 — adequate procedures defense ผ่าน 14 บริษัท + SFO DPA negotiate 3 คดี