ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) → อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC) 🌏

ASEAN Charter Art 2 + SEA-PAC MoU 2004 + ASEAN MLAT 2004 + national anti-corruption laws · SEA-PAC Secretariat + national agencies (NACC, KPK, CPIB, MACC, NABU) · SEA-PAC cooperation + MLAT + asset recovery + capacity building + UNCAC review

เริ่มต้น 385,000-1,485,000 บาท90-240 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับอาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC) อยู่ภายใต้ ASEAN Charter Art 2 + SEA-PAC MoU 2004 + ASEAN MLAT 2004 + national anti-corruption laws — หน่วยงาน SEA-PAC Secretariat + national agencies (NACC, KPK, CPIB, MACC, NABU) · โปรแกรม SEA-PAC cooperation + MLAT + asset recovery + capacity building + UNCAC review

Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC

กรอบกฎหมายอาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC): ASEAN Charter Art 2 + SEA-PAC MoU 2004 + ASEAN MLAT 2004 + national anti-corruption laws — บังคับโดย SEA-PAC Secretariat + national agencies (NACC, KPK, CPIB, MACC, NABU) · โปรแกรม SEA-PAC cooperation + MLAT + asset recovery + capacity building + UNCAC review. ASEAN ร่วมมือผ่าน SEA-PAC + MLAT 2004 + Indonesia KPK + Malaysia MACC + Philippines Ombudsman

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท

FCPA — 28 voluntary disclosures, 22 declinations + 6 NPA (zero indictment 2018-2025)

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🌏 อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ ASEAN Charter Art 2 + SEA-PAC MoU 2004 + ASEAN MLAT 2004 + national anti-corruption laws

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + SEA-PAC Secretariat + national agencies (NACC, KPK, CPIB, MACC, NABU)

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม SEA-PAC cooperation + MLAT + asset recovery + capacity building + UNCAC review

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

อาเซียน (ASEAN Anti-Corruption Cooperation + SEA-PAC)ใช้กฎหมายอะไร?

ASEAN Charter Art 2 + SEA-PAC MoU 2004 + ASEAN MLAT 2004 + national anti-corruption laws

หน่วยงานบังคับใช้?

SEA-PAC Secretariat + national agencies (NACC, KPK, CPIB, MACC, NABU)

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

SEA-PAC cooperation + MLAT + asset recovery + capacity building + UNCAC review

ข้อสังเกตเฉพาะ?

ASEAN ร่วมมือผ่าน SEA-PAC + MLAT 2004 + Indonesia KPK + Malaysia MACC + Philippines Ombudsman

Timeline?

90-240 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)