ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) → ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019) 🇦🇺

Criminal Code Act 1995 §70 (foreign bribery) + Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower) 2019 · AFP + CDPP + ASIC + ATO · §70 foreign bribery + ASIC whistleblower regime 2019 + DPA legislation (2024 pending)

เริ่มต้น 385,000-1,485,000 บาท90-240 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019) อยู่ภายใต้ Criminal Code Act 1995 §70 (foreign bribery) + Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower) 2019 — หน่วยงาน AFP + CDPP + ASIC + ATO · โปรแกรม §70 foreign bribery + ASIC whistleblower regime 2019 + DPA legislation (2024 pending)

Credentials: NYC Legal ISO 37001 Lead Auditor (BSI), CCEP-I (SCCE), CFE (ACFE), Former DOJ FCPA Unit, Former SFO Case Controller, ป.ป.ช. NACC trainer certified

กรอบกฎหมายออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019): Criminal Code Act 1995 §70 (foreign bribery) + Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower) 2019 — บังคับโดย AFP + CDPP + ASIC + ATO · โปรแกรม §70 foreign bribery + ASIC whistleblower regime 2019 + DPA legislation (2024 pending). ออสฯ §70 ปรับสูงสุด AU$22.2M หรือ 3 เท่า + ASIC whistleblower 2019 + DPA legislation รอ

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท

ISO 37001 — certified 95+ บริษัท (BOI, SET-listed, government contractor) + zero recertification rejection

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🇦🇺 ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ Criminal Code Act 1995 §70 (foreign bribery) + Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower) 2019

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + AFP + CDPP + ASIC + ATO

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม §70 foreign bribery + ASIC whistleblower regime 2019 + DPA legislation (2024 pending)

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

ออสเตรเลีย (Criminal Code 1995 §70 + Whistleblower 2019)ใช้กฎหมายอะไร?

Criminal Code Act 1995 §70 (foreign bribery) + Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower) 2019

หน่วยงานบังคับใช้?

AFP + CDPP + ASIC + ATO

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

§70 foreign bribery + ASIC whistleblower regime 2019 + DPA legislation (2024 pending)

ข้อสังเกตเฉพาะ?

ออสฯ §70 ปรับสูงสุด AU$22.2M หรือ 3 เท่า + ASIC whistleblower 2019 + DPA legislation รอ

Timeline?

90-240 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)