AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) → จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024) 🇨🇳
PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024 · CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security · Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) สำหรับจีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024) อยู่ภายใต้ PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024 — หน่วยงาน CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security · โปรแกรม Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent
Credentials: NYC Legal ISO 37001 Lead Auditor (BSI), CCEP-I (SCCE), CFE (ACFE), Former DOJ FCPA Unit, Former SFO Case Controller, ป.ป.ช. NACC trainer certified
กรอบกฎหมายจีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024): PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024 — บังคับโดย CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security · โปรแกรม Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent. จีน Criminal Law §164 + AUCL §7 + SAMR 2024 บังคับ MNC + ปรับสูงสุด 10x + จำคุก 10 ปี
เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท
FCPA — 28 voluntary disclosures, 22 declinations + 6 NPA (zero indictment 2018-2025)
ครอบคลุม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- 1
วิเคราะห์ PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024
Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security
- 2
Risk + policy
Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent
- 3
Training + DD
Role-based training + third-party DD + sanctions screen
- 4
Audit + certification
Internal audit + ISO 37001 + management review
- 5
Cooperation + disclosure
Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation
คำถามที่พบบ่อย
จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)ใช้กฎหมายอะไร?
PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024
หน่วยงานบังคับใช้?
CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security
โปรแกรมที่ครอบคลุม?
Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent
ข้อสังเกตเฉพาะ?
จีน Criminal Law §164 + AUCL §7 + SAMR 2024 บังคับ MNC + ปรับสูงสุด 10x + จำคุก 10 ปี
Timeline?
90-240 วันทำการ
Extraterritorial reach?
FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity
บทลงโทษ?
FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison