ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) → จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024) 🇨🇳

PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024 · CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security · Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent

เริ่มต้น 85,000-485,000 บาท14-60 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)บังคับผ่าน CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security — จีน Criminal Law §164 + AUCL §7 + SAMR 2024 บังคับ MNC + ปรับสูงสุด 10x + จำคุก 10 ปี

ทีม Anti-Corruption & Investigations Bar — Former DOJ Fraud Section trial attorney, ex-SFO investigator, ISO 37001 lead auditor, ACFE-certified forensic accountant, ป.ป.ช. registered consultant

กรอบกฎหมายจีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024): PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024 — บังคับโดย CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security · โปรแกรม Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent. จีน Criminal Law §164 + AUCL §7 + SAMR 2024 บังคับ MNC + ปรับสูงสุด 10x + จำคุก 10 ปี

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) ใช้เวลา 14-60 วันทำการ ค่าบริการ 85,000-485,000 บาท

UKBA §7 — adequate procedures defense ผ่าน 14 บริษัท + SFO DPA negotiate 3 คดี

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations)
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🇨🇳 จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

จีน (PRC Criminal Law §163-164 + SAMR Commercial Bribery 2024)ใช้กฎหมายอะไร?

PRC Criminal Law §163 §164 §385-393 + Anti-Unfair Competition Law §7 + SAMR Rules 2024

หน่วยงานบังคับใช้?

CCDI + SPP + SAMR + Ministry of Public Security

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

Commercial bribery + government bribery + SAMR 2024 increased fines + Sinopec/Walmart precedent

ข้อสังเกตเฉพาะ?

จีน Criminal Law §164 + AUCL §7 + SAMR 2024 บังคับ MNC + ปรับสูงสุด 10x + จำคุก 10 ปี

Timeline?

14-60 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)