ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) → ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇹🇭

Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) §123/5 + NACC 8 Guidelines 2017 + Criminal Code §144-149 · ป.ป.ช. (NACC) + DSI + AMLO + AG · Section 123/5 corporate liability + 8 Adequate Measures + ISO 37001 incentive + BOI requirement

เริ่มต้น 85,000-485,000 บาท14-60 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) สำหรับไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) อยู่ภายใต้ Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) §123/5 + NACC 8 Guidelines 2017 + Criminal Code §144-149 — หน่วยงาน ป.ป.ช. (NACC) + DSI + AMLO + AG · โปรแกรม Section 123/5 corporate liability + 8 Adequate Measures + ISO 37001 incentive + BOI requirement

ทีม Anti-Corruption & Investigations Bar — Former DOJ Fraud Section trial attorney, ex-SFO investigator, ISO 37001 lead auditor, ACFE-certified forensic accountant, ป.ป.ช. registered consultant

กรอบกฎหมายไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5): Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) §123/5 + NACC 8 Guidelines 2017 + Criminal Code §144-149 — บังคับโดย ป.ป.ช. (NACC) + DSI + AMLO + AG · โปรแกรม Section 123/5 corporate liability + 8 Adequate Measures + ISO 37001 incentive + BOI requirement. ม.123/5 ปรับสูงสุด 2 เท่าผลประโยชน์ + กรรมการรับผิดส่วนตัว + Adequate Measures 8 ข้อยกเว้นความผิด

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) ใช้เวลา 14-60 วันทำการ ค่าบริการ 85,000-485,000 บาท

FCPA — 28 voluntary disclosures, 22 declinations + 6 NPA (zero indictment 2018-2025)

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations)
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) §123/5 + NACC 8 Guidelines 2017 + Criminal Code §144-149

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + ป.ป.ช. (NACC) + DSI + AMLO + AG

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม Section 123/5 corporate liability + 8 Adequate Measures + ISO 37001 incentive + BOI requirement

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5)ใช้กฎหมายอะไร?

Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) §123/5 + NACC 8 Guidelines 2017 + Criminal Code §144-149

หน่วยงานบังคับใช้?

ป.ป.ช. (NACC) + DSI + AMLO + AG

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

Section 123/5 corporate liability + 8 Adequate Measures + ISO 37001 incentive + BOI requirement

ข้อสังเกตเฉพาะ?

ม.123/5 ปรับสูงสุด 2 เท่าผลประโยชน์ + กรรมการรับผิดส่วนตัว + Adequate Measures 8 ข้อยกเว้นความผิด

Timeline?

14-60 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV) ทุก jurisdictions 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP) 🇪🇺 สหภาพยุโรป (Whistleblower Directive 2019/1937)