ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) → เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023) 🇩🇪

OWiG §30 + §130 (corporate liability) + HinSchG 2023 (whistleblower) + StPO + GG Art 12 · Public Prosecutor + BfDI + BAFA · OWiG §30 administrative fine €10M + HinSchG 2023 internal channel + EU 2019/1937 transposition

เริ่มต้น 385,000-1,485,000 บาท90-240 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)บังคับผ่าน Public Prosecutor + BfDI + BAFA — เยอรมนีใช้ OWiG §30 ปรับ €10M + HinSchG 2023 บังคับ whistleblower channel ≥50 + Verbandssanktionengesetz รอ

Credentials: NYC Legal ISO 37001 Lead Auditor (BSI), CCEP-I (SCCE), CFE (ACFE), Former DOJ FCPA Unit, Former SFO Case Controller, ป.ป.ช. NACC trainer certified

กรอบกฎหมายเยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023): OWiG §30 + §130 (corporate liability) + HinSchG 2023 (whistleblower) + StPO + GG Art 12 — บังคับโดย Public Prosecutor + BfDI + BAFA · โปรแกรม OWiG §30 administrative fine €10M + HinSchG 2023 internal channel + EU 2019/1937 transposition. เยอรมนีใช้ OWiG §30 ปรับ €10M + HinSchG 2023 บังคับ whistleblower channel ≥50 + Verbandssanktionengesetz รอ

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ใช้เวลา 90-240 วันทำการ ค่าบริการ 385,000-1,485,000 บาท

UKBA §7 — adequate procedures defense ผ่าน 14 บริษัท + SFO DPA negotiate 3 คดี

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🇩🇪 เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ OWiG §30 + §130 (corporate liability) + HinSchG 2023 (whistleblower) + StPO + GG Art 12

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + Public Prosecutor + BfDI + BAFA

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม OWiG §30 administrative fine €10M + HinSchG 2023 internal channel + EU 2019/1937 transposition

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

เยอรมนี (OWiG §30 + HinSchG Whistleblower 2023)ใช้กฎหมายอะไร?

OWiG §30 + §130 (corporate liability) + HinSchG 2023 (whistleblower) + StPO + GG Art 12

หน่วยงานบังคับใช้?

Public Prosecutor + BfDI + BAFA

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

OWiG §30 administrative fine €10M + HinSchG 2023 internal channel + EU 2019/1937 transposition

ข้อสังเกตเฉพาะ?

เยอรมนีใช้ OWiG §30 ปรับ €10M + HinSchG 2023 บังคับ whistleblower channel ≥50 + Verbandssanktionengesetz รอ

Timeline?

90-240 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations) ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)