ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege → นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005) 🌐

OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005 + UNGC Principle 10 + ISO 37001:2016 + ISO 37002:2021 · OECD WGB + UNODC + ISO + IAF · OECD WGB peer review + UNCAC review mechanism + ISO 37001 ABMS + ISO 37002 whistleblower

เริ่มต้น 685,000-4,985,000 บาท30-240 วันทำการ
083-249-4999 แชท LINE

Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege สำหรับนานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005) อยู่ภายใต้ OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005 + UNGC Principle 10 + ISO 37001:2016 + ISO 37002:2021 — หน่วยงาน OECD WGB + UNODC + ISO + IAF · โปรแกรม OECD WGB peer review + UNCAC review mechanism + ISO 37001 ABMS + ISO 37002 whistleblower

Partner network: DOJ Fraud Section, SEC FCPA Unit, UK SFO, French PNF/AFA, German BfDI, ป.ป.ช., AMLO, SEA-PAC

กรอบกฎหมายนานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005): OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005 + UNGC Principle 10 + ISO 37001:2016 + ISO 37002:2021 — บังคับโดย OECD WGB + UNODC + ISO + IAF · โปรแกรม OECD WGB peer review + UNCAC review mechanism + ISO 37001 ABMS + ISO 37002 whistleblower. OECD 44 ประเทศ + UNCAC 190 + ISO 37001 globally recognized + ใช้ใน BOI/PTT/Big-4 tender

เส้นทางการดำเนินงาน: risk assessment → policy → training → DD → monitoring → audit → ISO 37001 → cooperation/disclosure

Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege ใช้เวลา 30-240 วันทำการ ค่าบริการ 685,000-4,985,000 บาท

ISO 37001 — certified 95+ บริษัท (BOI, SET-listed, government contractor) + zero recertification rejection

ครอบคลุม

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Compliance Program
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
การสอบสวน FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
UK Bribery Act 2010 — §7 Failure to Prevent + Adequate Procedures
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
Sapin II (Loi Sapin II 2016) — Anti-Corruption France
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
ป.ป.ช. มาตรา 123/5 — Section 123/5 Corporate Liability TH
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
EU Whistleblower Directive 2019/1937 — Internal Reporting Channel
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
ใบรับรอง ISO 37001 ABMS (Anti-Bribery Management System)
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
Third-Party Anti-Corruption Due Diligence (Agent · Distributor · JV)
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
AMLA / AML Program (Thailand AMLO + FATF 40 Recommendations)
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
Deferred Prosecution Agreement (DPA · NPA · CJIP) negotiation
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)
Independent Compliance Monitor (DOJ/SEC/SFO/AFA)
🌐 นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. 1

    วิเคราะห์ OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005 + UNGC Principle 10 + ISO 37001:2016 + ISO 37002:2021

    Map ระเบียบ + threshold + extraterritoriality + OECD WGB + UNODC + ISO + IAF

  2. 2

    Risk + policy

    Risk assessment + ABC policy + WB channel ตาม OECD WGB peer review + UNCAC review mechanism + ISO 37001 ABMS + ISO 37002 whistleblower

  3. 3

    Training + DD

    Role-based training + third-party DD + sanctions screen

  4. 4

    Audit + certification

    Internal audit + ISO 37001 + management review

  5. 5

    Cooperation + disclosure

    Voluntary disclosure + DPA/NPA/CJIP + monitor + remediation

คำถามที่พบบ่อย

นานาชาติ (OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005)ใช้กฎหมายอะไร?

OECD Anti-Bribery Convention 1997 + UNCAC 2005 + UNGC Principle 10 + ISO 37001:2016 + ISO 37002:2021

หน่วยงานบังคับใช้?

OECD WGB + UNODC + ISO + IAF

โปรแกรมที่ครอบคลุม?

OECD WGB peer review + UNCAC review mechanism + ISO 37001 ABMS + ISO 37002 whistleblower

ข้อสังเกตเฉพาะ?

OECD 44 ประเทศ + UNCAC 190 + ISO 37001 globally recognized + ใช้ใน BOI/PTT/Big-4 tender

Timeline?

30-240 วันทำการ

Extraterritorial reach?

FCPA = US person/USD/email · UKBA = UK nexus · Sapin II = French subsidiary · NACC = Thai entity

บทลงโทษ?

FCPA = USD 2M/violation + disgorgement · UKBA §7 = unlimited fine · Sapin II = €1M AFA · NACC = 2× benefit + 10y prison

บริการที่เกี่ยวข้อง

กลับ Internal Investigation + Forensic Accounting + Legal Privilege ทุก jurisdictions 🇹🇭 ไทย (ป.ป.ช. + พ.ร.บ.ทุจริต 2561 ม.123/5) 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา (FCPA 1977 + DOJ CEP 2023) 🇬🇧 สหราชอาณาจักร (UK Bribery Act 2010 §7) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (Sapin II 2016 + AFA + CJIP)